Les Balkany en appel : "Est-ce vous reconnaissez la fraude fiscale ? C'est oui ou c'est non"

  (Marianne) : Les époux Balkany ont entamé aujourd'hui leur premier procès en appel, celui de la fraude fiscale. Amaigri, depuis son box, Patrick Balkany plaide encore la fortune familiale... Mais toujours sans la moindre preuve.Il entre par la porte du box, le regard caché derrière des lunettes teinté, flottant dans un pull en cashmere gris. Ses cheveux ont poussé, le coiffeur de la Santé ne vaut pas celui de Levallois, et son visage s’est creusé. Au compteur, ce mercredi 11 décembre, Patrick Balkany affiche 89 jours de prison. Cela se voit. Sa femme Isabelle, absente du premier procès au printemps dernier pour cause de tentative de suicide, est pour sa part pimpante. Elle est arrivée au palais de justice dans la berline ministérielle de la mairie et avale les marches du tribunal d’un pas décidé. «Joyeuse », ironise-t-elle même au portique de sécurité, papotant avec les gendarmes. Lundi soir, elle a présidé d’une main de fer le conseil municipal de Levallois, en lieu et place de son mari amaigri et empêché. Aujourd’hui, à la barre du tribunal, elle s’excuse de «problèmes neurologiques », qui lui provoquent «d’insupportables trous de mémoire », dit-elle. De dates et de chiffres surtout. Pourtant, lundi dans la salle du conseil de Levallois, pour jongler avec le budget de la ville, ce n’était pas si flagrant… Patrick Balkany, lui aussi, semble alterner entre deux personnages différents. Arrivant dans le box, s’asseyant avec peine sur le banc des détenus, il affiche le visage de celui qui souffre le martyre. Son souffle paraît court. «En prison, je ne peux pas m’asseoir sur la chaise de ma cellule tellement j’ai mal au dos, je reste couché toute la journée, je ne suis allé en promenade qu’une seule fois en trois mois», martèle-t-il, rappelant qu’une opération d’une vertèbre lui a valu des vis dans de ce dos qui le torture. Son jeune avocat, Me Romain Dieudonné, qui a succédé à Eric Dupont-Moretti, trop cher et trop agressif aux dires des Balkany, demande et obtient, qu’un fauteuil soit installé dans le box. Patrick Balkany se radoucit. Quand il se lèvera, tout à l’heure, pour exposer sa défense, il faudra constater que les 89 jours de prison n’ont entamé que son physique. Pas sa tête. Pour l’instant, Sophie Clément, la présidente de la cour d’appel, rappelle l’étendue de la fraude fiscale qui est reprochée aux deux élus. Une heure de lecture dense… Lire aussiSylvie Ramond, démissionnaire de son mandat d'adjointe à Levallois : "Les Balkany me font peur" Les chiffres, les comptes off-shore, les montages valsent à nouveau. Les Balkany, entre 2009 et 2014, sont accusés d’avoir dissimulé l’essentiel de leur revenu et de leur patrimoine au fisc. Le montant de la fraude dépasse les 4 millions d’euros. Pour cette seule cette période, (avant 2009 les faits étaient prescrits) l’enquête a démontré que les Balkany vivaient sur un train de vie totalement incompatible avec leur revenus réels. Souvent à coup de billets de 500 euros. Ces espèce venues d’on ne sait où leur ont permis de financer leur train de vie courant et les paiements d’une partie des salaires de leurs nombreux employés de maison, dans l’Eure, aux Antilles et au Maroc. Il a fallu mener une enquête minutieuse pour établir l’existence de ces grosses coupures, retrouvées jusque dans les poches de peignoir de Patrick Balkany remis au pressing. Même la caissière de l’Intermarché près de Giverny est venue témoigner que chaque vendredi, Isabelle Balkany venait faire de la monnaie à coup de billets de 500. Au delà de ces espèces à foison, le dossier porte sur leurs quatre maisons, deux à Saint Martin, dans les Antilles, la villa Serena et la villa Pamplemousse, puis le Riad à Marrakech, Dar Gyucy, et leur moulin de Cossy, à Giverny dans l’Eure. 18 millions d'euros omis Le fisc a établi que les trois villas à l’étranger étaient bien des propriétés des Balkany, cachées des années durant derrière une myriade de sociétés écrans et de comptes à l’étranger. Quant à leur résidence principale, le moulin de Cossy, plus de 1200 m2 habitables avec hammam, jacuzzi, piscine tennis et pool house sur un terrain de trois hectares, le fisc estime qu’ils en ont constamment minoré la valeur. Au total, l’administration fiscale évalue à 18 millions d‘euros en 2010, le montant du patrimoine qu’ils ont omis de déclarer au titre de l’impôt sur les grandes fortunes. Concernant leur impôt sur le revenu, là encore le fisc estime qu’ils ont triché. Certaines années Isabelle Balkany recevait même un remboursement fiscal, jusqu’à 6500 euros, puisqu’elle bénéficiait indûment de la décote du conjoint isolée. Il a même fallu que le fisc démontre, factures d’autoroute et d’entretien la piscine à l’appui, que Patrick Balkany n’habitait pas dans sa permanence de Levallois mais bien avec sa femme à Giverny. Entre 2009 et 2014, ils auraient éludés au total plus de deux millions et demi d’impôts… Cette longue lecture faite, Sophie Clément se tourne vers Isabelle Balkany et lui demande si elle reconnaît ou non les faits. «J’ai reconnu une faute, admet la prévenue,une faute n’a pas d’excuse mais peut avoir ses raisons », poursuit-elle. Pourquoi a-t-elle fait appel ? «Par solidarité avec la personne que j’aime depuis 43 ans et qui est confrontée une situation disproportionnée », explique Isabelle Balkany qui revient longuement sur sa fortune familiale. Une longue histoire… Isabelle Balkany prétend avoir été spoliée de l’héritage paternel par son frère et sa sœur, qui lui auraient racheté ses parts une misère en 1982. Ils auraient aussi pillé dans son dos le mobilier de l’hôtel particuliers de leurs parents. «Après la mort de mon père, je n’avais pas la force d’y retourner », assure Isabelle Balkany à la barre. Lire aussiInfo Marianne : les Balkany, virés par la BNP, cherchent une nouvelle banque La présidente et ses deux assesseurs, demandent des dates et des détails. Le père d’Isabelle Balkany étant décédé en 1982, les 4 millions de francs alors hérités par sa fille datent de là … 27 ans avant la période de la fraude fiscale dont il est question. «Mais en 1995, quand mon mari a eu la crise de la quarantaine et que nous nous sommes séparés un an, mon frère et ma sœur, partis en Suisse ont accepté de me verser 10 millions en dédommagement », poursuit Isabelle Balkany, hésitant sur le montant ultérieur de la vente de la société familiale. «715 millions de francs », intervient son mari depuis le box. Ce sont ces dix millions, selon elle, qui serviront à l’achat de la villa Pamplemousse. «Cela me dérangeait d’avoir un compte en Suisse », déclare sans rire Isabelle Balkany, alors que l’enquête a découvert des comptes cachés dans une demi douzaine de paradis fiscaux. «Avec cet argent de famille, j’ai donc voulu acheter quelque chose pour mes enfants, et l’ile de Saint Martin est une ile française », se défend-elle crânement. "C'est binaire" Bruno Revel, pour le parquet général, interrompt ce récit de la saga familiale et demande à pouvoir poser «une question simple ». « Madame, vous avez dit reconnaître une faute, mais la faute, ici, porte un nom, celui de la fraude fiscale. Est ce que vous reconnaissez la fraude sur l’impôt sur le revenu et la fraude sur l’ISF ? C’est binaire. C’est oui, ou c’est non», suggère l’avocat général. «Ni oui, ni non », réplique la maire intérimaire de Levallois. «Est ce que vous reconnaissez ? » insiste la présidente, constatant elle aussi «globalement » un non… Patrick Balkany se lève. A son tour, il ne reconnaît la fraude fiscale qu’à demi et encore. Comme sa femme, il conteste être propriétaire de la villa de Marrakech, malgré la demi douzaine de témoignages, dont celui du vendeur de la maison avec lequel il a négocié le prix, les écoutes téléphoniques, et les factures de mobilier qui prouvent le contraire. «Si j’avais voulu être propriétaire de la villa de Marrakech, pourquoi je serais passé par des gens que je ne connais pas», plaide Patrick Balkany faisant allusion à Marc Angst, le patron de la fiduciaire suisse qui s’est chargé des montages financiers. L’argument a sa limite. Pour l’accusation, si Patrick Balkany n’était effectivement pas en contact avec le gestionnaire de fortune suisse, c’était justement pour qu’il n’apparaissent nulle part dans le montage laissant ses deux fidèles, son bras droit à la mairie, Jean-Pierre Aubry, et l’avocat Arnaud Claude (tous les deux condamnés en première instance) se charger de tout. Lire aussi"Patrick souhaite être candidat" en 2020 : quand Balkany rallie sa majorité de Levallois sur haut-parleur, depuis sa cellule Autre démenti absolu du député-maire, la commission de 5 millions d‘euros que l’homme d’affaires africain George Forrest lui aurait versé sur un compte à Singapour pour financer l’achat de la maison de Marrakech… La seule villa que Patrick Balkany reconnaît avoir possédé (après qu’une commission rogatoire soit revenue du Lichtenstein avec une copie de son passeport démontrant qu’il était l’ayant droit de la société off-shore propriété de la villa) est Serena aux Antilles. Concernant l’argent lui ayant permis de l’acquérir, Patrick Balkany revient, comme en première instance sur la prétendue fortune de son père, rescapé des camps de concentration, et qui aurait amassé un pactole lors de la vente du camp militaire américain du Havre dans les années 50. Mais là encore, pas le début du commencement d’une preuve matérielle d’un compte Suisse de son père. En 1986, lors de l’amnistie fiscale mise en œuvre par Edouard Balladur, Patrick Balkany affirme avoir rapatrié 6 millions de francs de l’époque. Mais là encore, aucune trace, aucun quitus. Sa banque de l’époque, la BCG rue Marboeuf, a fermé depuis… "Ce n'était pas la Brinks" Pas non plus de trace, dans la succession de son père, décédé en 1995, des lingots d’or qu’il se serait partagé avec son frère. «Ce n’était pas non plus la Brinks », pondère l’élu, admettant que ces lingots n’ont pas été déclarés dans la succession. A l’entendre, c’est pourtant la vente de ces lingots qui justifierait les espèces découvertes entre 2009 et 2015 jusque dans son peignoir. Vingt ans après la succession de son père. Mais là encore, aucune preuve de la vente du moindre lingot. Et sur aucun des comptes bancaires des Balkany, les enquêteurs n’ont retrouvé de trace de sorties de billets de 500 euros. Le dossier est têtu. Il leur a déjà valu de lourdes condamnations. En première instance, dans ce volet fraude fiscale, Patrick Balkany a écopé de 4 ans de prison ferme et 10 ans d’inégibilité, avec mandat de dépôt. Son épouse a été condamnée à 3 ans de prison et dix ans d’inégibilité, mais dispensée d’incarcération compte tenu de son état de santé du printemps dernier. Ce mercredi, en début d’audience de ce procès en appel, leurs avocats, Me Romain Dieudonné d’abord, dans un style sobre, puis Me Pierre-Olivier Sur, ensuite, plus emphatique, ont bien tenté d’obtenir que ce premier procès soit reporté à février prochain, en même temps que le second procès pour blanchiment de fraude fiscale, qui leur a valu d’autres peines de prison ferme. En vain. Le tribunal a balayé leur demande en vingt minutes. L’audience de ce premier procès reprendra lundi. ..