La Banque Audi (Suisse) est mise à l’amende par la Finma

(Le Temps) : L’établissement genevois, aux mains du groupe bancaire libanais Bank Audi, «a manqué à ses obligations en matière de lutte contre le blanchiment d’argent», fait savoir la Finma ce lundi «Banque Audi (Suisse) a manqué à ses obligations en matière de prévention du blanchiment d’argent et a ainsi gravement violé les règles du droit des marchés financier», constate l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (Finma) dans le cadre d’une procédure «d’enforcement» ouverte en 2022 et close depuis. Des gains à hauteur de 3,9 millions de francs sont confisqués. La Finma a notamment «constaté que la banque n’avait pas suffisamment clarifié l’origine des valeurs patrimoniales de certaines relations clients à haut risque. Par exemple, un paiement d’une personne politiquement exposée est arrivé sur le compte d’un haut fonctionnaire libanais. Ce montant a ensuite été transféré.» La banque privée, spécialisée dans les offres destinées aux clients fortunés, «a renoncé» à prévenir le «Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent.» Dans d’autres cas de relations clients, l’établissement du bout du lac «n’a pas suffisamment enquêté» sur des soupçons relayés par des articles de presse et «et n’a pas pu les dissiper.»**Lire aussi:** [A la poursuite des 3 millions bloqués au Liban](https://www.letemps.ch/economie/finance/a-la-poursuite-des-3-millions-bloques-au-liban) Au cours de la procédure, la banque a coopéré et pris des mesures visant le rétablissement de l’ordre légal, constate le régulateur. Banque Audi (Suisse) a «procédé à des changements de personnel à ..